Comprometida com a integridade, ética e conformidade na governança corporativa, a Prevdata adota uma Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo, alinhada às exigências legais e às melhores práticas do mercado.

A política estabelece diretrizes e procedimentos para identificar, avaliar e mitigar riscos relacionados a crimes financeiros. Confira alguns dos principais pontos:

Avaliação interna de riscos

A entidade realiza uma análise sistemática de riscos, envolvendo perfis de clientes, operações, produtos, serviços e outros critérios definidos na Política de Gestão de Riscos, e faz uma autoavaliação anual, que inclui o risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Manutenção de dados cadastrais

A Prevdata mantém controle e atualização contínua dos dados cadastrais de participantes, beneficiários, fornecedores e instituições financeiras.

Identificação de informações sensíveis

Na rotina operacional, existem medidas específicas de verificação durante o cadastro e recadastramento, com cruzamento de dados em bases oficiais, como o Portal da Transparência. 

Gestão ética de pessoas e parcerias

A entidade preza por processos de seleção criteriosos e pela qualificação constante de empregados e parceiros, direcionados à conduta ética e prevenção de atividades ilícitas. 

Após a identificação de uma operação suspeita, a Prevdata realiza o devido relato para o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), responsável por avaliar o caso e adotar as providências cabíveis.

Caso você tome ciência de alguma atitude suspeita, basta entrar em contato por meio do nosso Canal de Denúncias.

Clique aqui para ler a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo.